警方揭露投资新骗局 虚拟币线下交易陷阱
“不见面”“不接触”曾是电信网络诈骗案件的显著特征,但随着公安机关打击力度加大,诈骗分子的资金转移变得越来越难。因此,一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的方式实施诈骗。最近,天津警方披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局,涉案团伙4人已被检察院依法批准逮捕。
今年5月,家住天津的尚女士在社交平台上收到一位陌生人的关注,并为她发布的视频点赞,随后主动添加尚女士为好友。对方自称是保密单位的工作人员,每天对尚女士嘘寒问暖,还发送了许多生活照和工作照。很快,尚女士与对方确立了网恋关系。一个半月后,对方声称有内幕消息,可以带尚女士在上海期货交易所平台上投资理财。他将自己的账户密码告诉尚女士,让她帮忙操作。看到对方账户收益大幅增长,尚女士对其更加信任。
几天后,对方教尚女士独立申请注册账户,并建议她使用一种叫作“U币”的虚拟币进行投资,称这样收益更高。不过,这种“U币”只能通过现金购买。尚女士先后两次将共计10万多元现金交给所谓的“U商”,并在平台账户中看到了相应的收益。然而,这个平台实际上是一个虚假平台,显示的金额都是诈骗团伙自行操控的。
尚女士接到天津警方电话时,起初并未意识到自己被骗。在警方多次提醒下,她尝试从账户提现失败,才确认被骗。警方发现,所谓“U币”投资只是幌子,尚女士遭遇的是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗。所谓的网恋男友是境外诈骗分子打造的人设,“U商”则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙。
警方成立专案组,从尚女士两次线下交易地点入手寻找线索。专案组发现,两次与尚女士交易的男子身形相似,且乘坐同一辆白色商务车离开现场。进一步调查发现,这辆车是套牌车,车上四名男子都戴着口罩。经过大量侦查,警方最终确定了其中一人的身份,并查清了其他三人的信息。每当作案后,四名男子会前往一处固定落脚点。
专案组摸清了以徐某、王某为首的取现跑分团伙成员信息,并开展抓捕行动,成功抓获所有嫌疑人。自7月以来,该团伙打着“U商”旗号,在天津及其周边省市作案10余起,涉案金额50余万元。他们通过境外软件与上家联系,接收任务并到约定地点接收现金,从中抽取2%到3%的佣金,有时还会报销路费。
目前,该团伙4人已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕,尚女士的被骗资金还在进一步追查中。警方提醒公众,要警惕冒充币商上门以高额返利为诱惑的投资理财,尤其是涉及虚拟货币的投资,远离高额诱惑,保护好自己的财产。